Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Iași, transmite printr-un comunicat de presa ca la data de 06.11.2019, s-au efectuat un număr de 36 de percheziții domiciliare pe raza teritorială a județelor Iași, Suceava și Botoșani, într-o cauză vizând destructurare unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În urma perchezițiilor și activităților desfășurate, au fost ridicate 537.780 de țigarete, 82.000 de lei și 3.700 de euro, bani susceptibili a fi obținuți din contrabandă cu țigarete, precum și alte bunuri care ar fi folosit în activitatea infracțională (33 de telefoane mobile și 40 de cartele SIM).

În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna ianuarie 2019, a fost constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membrii au acționat, în mod coordonat, în ceea ce privește achiziționarea din Republica Moldova și Ucraina a unor cantități importante de țigarete provenind din contrabandă, pe care le-au depozitat și comercializat către diverși cumpărători, în principal pe raza judeţului Iași.

Ca mod de operare s-a reținut faptul că, după primirea si depozitarea țigaretelor de contrabandă, liderul grupului infracțional proceda la distribuirea acestora către ceilalți membrii și la colectarea banilor rezultați din valorificarea țigaretelor. De asemenea, liderul grupării indica prețul minim de distribuire a țigaretelor către ceilalți membrii, care la rândul lor adăugau propriile procente la prețul de vânzare către cumpărători.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 25 de persoane.

Față de 7 persoane a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar, iar față de alte 9 persoane procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Tribunalului Iași cu propunere de arestare preventivă.