Procurorii DIICOT au făcut luni peste 60 de percheziții în România și Monaco în dosarul în care sunt acuzați Vladimir Ciorbă, acționar al companiei Nordis și soția sa, Laura Vicol, fostă deputată PSD de „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”. În vizorul anchetatorilor a fost și Ioana Băsescu, notarul care a intermediat unele acte de vânzare ale apartamentelor de la Nordis dar și Andreea Cosma, fostă deputată PSD.
Încă alte 5 persoane au fost reținute în acest dosar: Gheorghe Poștoarcă (acționar la firmele din Nordis Group), Florin Poștoarcă (director de vânzări), Sanda Răileanu (director economic), Gabriela Vasile și Matei Cristian.
Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea era activă din 2018 și era structurată în trei niveluri ierarhice, operând într-un sistem piramidal. Liderii grupării ar fi creat un mecanism prin care înșelau clienții să cumpere apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată. A doua grupare, compusă de familie și prieteni îi ajuta activ, iar cea de a treia, care era alcătuită din notari și avocați care făceau întabulări sunt cei care făceau contractele de vânzare-cumpărare și ofereau consultanță juridică.
Prin acest mod de operare Nordis ar fi delapidat 71 de milioane de euro, avere pe care membrii grupării ar fi folosit-o și pentru plăceri personale, spun procurorii, în timp ce banii plătiți de clienți se ridică la aproape 200 de milioane de euro, parte din acești bani fiind folosiți pentru construcții care nu au mai fost finalizate.
